DGI Panamá

DGI Panamá Desafío

Fortalecer la actuación fiscalizadora, incorporando el análisis de sectores económicos específicos con el propósito de verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Solución

Solución Integral para el proceso de fiscalización sectorial (comercialización de bebidas alcohólicas y comercialización de combustibles). Se utiliza Oracle Warehouse Builder para los procesos de carga y toda la suite Oracle BI Estándar Edition One para la realización de cruzamientos y análisis de datos.

Beneficios

  • Se creó una política de fiscalización sectorial (guía que establece todo lo que debe hacer la nueva unidad de fiscalización sectorial, para la selección y comienzo de fiscalización sobre un sector).
  • Se establecieron los informes correspondientes a la aplicación de la política para los dos sectores solicitados, llegando a nivel de lógicas de control a aplicar, normativas a modificar, formularios a crear, etc.
  • Conjunto de reportes e indicadores que monitorean y alertan sobre situaciones a ser analizadas y posteriormente fiscalizadas.