Quanam presente en el 12º Congreso de PLAFT
José C. Nordmann, Oficial Corporativo de Cumplimiento y SME en Transformación Digital en Quanam, participó del 12º Congreso de PLAFT en Montevideo, donde se discutieron las últimas tendencias y tecnologías en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Durante los pasados días 5 y 6 de agosto de 2024 tuvo lugar en las instalaciones del Hotel Hyatt de Montevideo el 12º Congreso de PLAFT (Prevención de Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo), coorganizado por la AUC (Asociación Uruguaya de Compliance) y BST Global Consulting.
En representación de Quanam participó José C. Nordmann, Oficial Corporativo de Cumplimiento y SME (Subject Matter Expert) en Transformación Digital.
En la sesión inaugural se discutió sobre la situación actual y perspectivas sobre la temática en un panel de autoridades regulatorias, integrado por Néstor López, Gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU), Jorge Chediak, Secretario Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo(SENACLAFT), y Gustavo Misa, Supervisor de Fiscalización en SENACLAFT.
Durante el primer día de sesiones, numerosos expertos de varios países de América Latina presentaron ponencias y debatieron con la audiencia aspectos funcionales, tecnológicos, económicos y legales del combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.
El martes 06/08 se efectuaron en paralelo tres talleres, conducidos por duplas de expertos latinoamericanos:
- Utilizando OSINT y SOCMINT para la Debida Diligencia de Clientes
- Inteligencia Artificial Generativa aplicada a la PLAFT
- Técnicas de Monitoreo del Comportamiento y Definición de Perfiles
Seguimos comprometidos con la actualización constante en temas de cumplimiento y transformación digital, fortaleciendo nuestra capacidad para enfrentar los desafíos del futuro.