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INDUSTRIA

Gobierno

TAMAÑO

+1000
Funcionarios

UBICACIÓN

Montevideo,
Uruguay

Desafío

La Dirección General Impositiva del Uruguay necesitaba fortalecer su capacidad para detectar evasión fiscal mediante un enfoque sistemático y basado en datos.

El análisis tradicional dificultaba priorizar contribuyentes según nivel de riesgo y limitaba la asignación eficiente de recursos de fiscalización, afectando la efectividad en la selección de casos a auditar.

Solución

Se desarrollaron los sistemas de análisis FIS-T1 y FIS-T2, una solución automatizada que asigna niveles de riesgo a contribuyentes y personas considerando su comportamiento histórico y sus vínculos empresariales. 

La plataforma permite construir un perfil integral del contribuyente, incorporando datos registrales, indicadores específicos, categorías de riesgo, riesgo general y riesgo por contagio. Esto habilita una selección de casos más precisa y fundamentada para procesos de fiscalización. 

14.8

%

Disminución evasión fiscal IVA

10

x

Más rápido

360

°

Generación de datos del contribuyente

beneficios

El valor detrás de la solución.

Fiscalización basada en evidencia

Permite priorizar acciones de control según niveles de riesgo objetivos y medibles.

Mejor asignación de recursos públicos

Optimiza el uso de equipos técnicos enfocándolos en casos de mayor impacto.

Impacto medible en la recaudación

Contribuye a reducir la evasión mediante una selección más efectiva de casos.

METODOLOGÍA

El proyecto se abordó con un enfoque estructurado y colaborativo, integrando equipos de negocio y tecnología del BPS junto a especialistas de Quanam. Desde el inicio, se alinearon objetivos estratégicos, criterios de priorización y métricas de efectividad para asegurar impacto real en la gestión. 

Se diseñó una arquitectura de datos integrada, capaz de consolidar múltiples fuentes internas y externas en un repositorio unificado, garantizando consistencia, trazabilidad y escalabilidad. Sobre esta base se desarrollaron modelos analíticos y predictivos para clasificar contribuyentes, identificar patrones de comportamiento y priorizar casos con mayor probabilidad de irregularidades. 

La solución se integró con los sistemas existentes, incorporando tableros de control y herramientas de monitoreo que permiten evaluar resultados y ajustar estrategias en forma continua. El proyecto incluyó definición de procesos, pruebas controladas y transferencia de conocimiento, asegurando autonomía técnica y evolución sostenible. 

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